“庭審中，看到15冊(cè)證據(jù)卷宗，我們熱淚盈眶，這凝聚著上海警察多少個(gè)不眠之夜啊！ ”日前，上海市公安局副局長(zhǎng)吳延安，收到一份來(lái)自浙江泰順的感謝信，落款處寫信人聲明是為三百多名受害人代筆的。
“有的已經(jīng)無(wú)奈變賣房產(chǎn)還債，有的離鄉(xiāng)背井謀生，有的因無(wú)錢治病而去世……”信中講述了三百多位群眾因輕信當(dāng)?shù)匾幻肮珓?wù)員、上海沃盟公司總經(jīng)理方朝東的游說(shuō)，把積蓄借給其投資，最終人去樓空的悲慘經(jīng)歷，表達(dá)了對(duì)上海警方體恤民生的感激之情。
昨天，記者前往上海經(jīng)偵總隊(duì)，獨(dú)家采訪了這起在泰順當(dāng)?shù)仡H為轟動(dòng)的非法吸取公眾存款案的偵破始末。
縣里來(lái)了“財(cái)神爺”
四年前，浙江溫州泰順縣的鄉(xiāng)親們迎來(lái)了一位 “財(cái)神爺”。此人名叫方朝東，曾是當(dāng)?shù)匾幻珓?wù)員，后來(lái)下海經(jīng)商前往上海發(fā)展，成為上海沃盟輕工城有限公司總經(jīng)理。言談間，鄉(xiāng)親們從方朝東的嘴里聽說(shuō)，他在上海青浦區(qū)有個(gè)很好的房產(chǎn)投資項(xiàng)目，只要能投入足夠的前期開發(fā)資金，不久肯定能賺大錢。
看著如今的方朝東身穿名牌，說(shuō)話有腔調(diào)，身邊還跟著個(gè)女出納，鄉(xiāng)親們無(wú)不羨慕。方朝東在當(dāng)?shù)厝司夘H佳，朋友同事間非常講信用，他的發(fā)財(cái)項(xiàng)目很快便在當(dāng)?shù)厍那膫鏖_，月息3%到5%的優(yōu)厚投資回報(bào)，更是讓大家爭(zhēng)先恐后借錢給他。
起初，方朝東以個(gè)人名義出具借條，發(fā)展到后來(lái)，甚至以沃盟公司名義出具借條及擔(dān)保，錢款都由借款人直接存入方朝東以及沃盟公司出納的銀行賬戶上。
5萬(wàn)，28萬(wàn)，247萬(wàn)，方朝東自2005年10月起的三年中，從泰順當(dāng)?shù)鼗I集到不少資金，如期拿到本息回報(bào)的投資人嘗到甜頭后，更是想著法子籌錢，個(gè)人投資的金額猶如雪球般越滾越大。其中，有個(gè)方朝東的老朋友，得知有這么一條快速致富的捷徑后，非但拿出了自己的全部積蓄，還向親戚朋友借了不少錢，先后總計(jì)投資一千多萬(wàn)。
賣房輕生妻離子散
2008年底、2009年初，在泰順縣流傳了三年的發(fā)財(cái)神話，突然出現(xiàn)異變。原本定期到賬的本息投資回報(bào)，在沒(méi)有任何征兆的前提下中斷了。
“過(guò)去三年里，每個(gè)月都及時(shí)到賬的，偶爾一個(gè)月沒(méi)到賬，大家也沒(méi)太在意，都以為只是晚了些。 ”投資人小李說(shuō)，可是，隨著連續(xù)幾個(gè)月都沒(méi)收到本息入賬后，大家意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性。他們給方朝東打電話，起初他接電話還敷衍幾句，到后來(lái)干脆連電話也不接了，去年春節(jié)前后就連手機(jī)也打不通了。突如其來(lái)的變化，讓泰順縣的投資者措手不及。這時(shí)，他們才恍然大悟，發(fā)覺根本不知道方朝東在上海住哪兒，只有沃盟公司的簡(jiǎn)單情況。
“投資神話”的破滅，給許多投資人帶來(lái)無(wú)法挽回的苦果，在當(dāng)?shù)叵破鹨粓?chǎng)討債風(fēng)波。投資170多萬(wàn)的張亮麗(化名)女士，為了償還向同事借來(lái)的錢，不得不變賣自己一套200多平方米的房子；公務(wù)員王琳 (化名)因輕信曾是同行的方朝東，在同事間籌款一百多萬(wàn)，案發(fā)后無(wú)臉再在單位呆下去，只能辭去工作外出謀生；張先生因?yàn)榻杞o方朝東的293萬(wàn)無(wú)法收回，最終鬧得妻離子散；更有些受害者由于無(wú)法接受投資款打水漂的現(xiàn)實(shí)，曾想到過(guò)輕生。
沃盟公司法人報(bào)案
去年1月22日，上海沃盟輕工城有限公司法定代表人黃先生向青浦警方報(bào)案稱，總經(jīng)理方朝東以沃盟公司名義在外非法集資，并攜公司公章、賬冊(cè)憑證等逃匿。接到報(bào)案后，青浦經(jīng)偵支隊(duì)高度重視，及時(shí)向經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)。初查后，發(fā)現(xiàn)該案涉案人數(shù)眾多，金額巨大。2月23日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)沃盟公司涉嫌非法吸收公眾存款案提升管轄，立案?jìng)刹椤?
經(jīng)查，沃盟公司系2003年1月在青浦區(qū)注冊(cè)成立的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司。 2003年1月，沃盟公司以3800萬(wàn)元購(gòu)得外青松路上的工業(yè)園區(qū)某地塊，屬270畝工業(yè)用地。原法定代表人嚴(yán)某因非法將工業(yè)用地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地建造商品房，被公安機(jī)關(guān)查處后，由黃先生于2005年6月出任公司法定代表人。
2005年10月，沃盟公司因資金短缺無(wú)力開發(fā)名下上述地塊輕工城房產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)董事會(huì)決定由公司各股東籌集資金用于該項(xiàng)目開發(fā)。為此，時(shí)任公司總經(jīng)理的方朝東自2005年10月起，以個(gè)人名義至溫州泰順等地區(qū)，以3%至5%不等月息向社會(huì)公眾非法募集資金。
2006年6月25日，沃盟公司為解決在建地塊的一期工程資金，召開董事會(huì)決定由方朝東全權(quán)處理籌集資金事宜。當(dāng)月，犯罪嫌疑人方朝東持公司董事會(huì)決議向溫州泰順等地區(qū)社會(huì)公眾，以3%至5%不等月息回報(bào)募集資金，并以沃盟公司名義出具借條及擔(dān)保。
非法集資真相驚人
立案兩個(gè)月后，去年4月20日，犯罪嫌疑人方朝東在深圳市龍崗區(qū)一小區(qū)內(nèi)被抓獲歸案。幾天后，出納吳某向警方投案自首。
到案后，方朝東如實(shí)交代了整個(gè)非法吸取公眾存款的經(jīng)過(guò)、人數(shù)和金額，其家屬也主動(dòng)把將還本付息的材料交給警方。經(jīng)審計(jì)，沃盟公司案涉及392名受害人，涉案資金2.9億元，其中，已還本金1.5億余元，已付利息6300余萬(wàn)元，7400余萬(wàn)元用于投資輕工城一期房產(chǎn)項(xiàng)目。
專案組承辦警官表示，本案最讓偵查員頭疼的，就是計(jì)算 “投資回報(bào)”，分清本金和利息具體數(shù)額，并確認(rèn)受害人中每人累計(jì)收到多少本金和利息，并不容易。為此，專案組走訪了大學(xué)數(shù)學(xué)教授，請(qǐng)教他們計(jì)算模式，并先后四次前往浙江泰順，找392位直接受害人談話做筆錄，把近3億元公眾存款的資金流向偵查得一清二楚。
今年5月中旬，青浦法院開庭審理此案，公訴人在法庭上出示的證據(jù)卷宗多達(dá)15冊(cè)，旁聽的受害人激動(dòng)萬(wàn)分，他們明白這些證據(jù)凝聚了偵查員們無(wú)數(shù)個(gè)不眠之夜。據(jù)悉，本案目前正在進(jìn)一步審理中，法院將擇日宣判。
感謝信
尊敬的局長(zhǎng)：
我們是浙江泰順人，是上海沃盟公司非法吸取公眾存款的受害人。去年4月，上海經(jīng)偵總隊(duì)立案調(diào)查，曾四次來(lái)到溫州等地，跑銀行、查資金、找證人、集證據(jù)，分別找三百多個(gè)被害人談話……
上海警察體恤民情關(guān)注民生的工作激情，挽救了多位對(duì)生活失去勇氣的輕生者。我們看到了生機(jī)，盡管有的已經(jīng)無(wú)奈變賣房產(chǎn)還債，有的離鄉(xiāng)背井謀生，有的因無(wú)錢治病而去世……但相當(dāng)一部分受害者仍鼓起了生存的勇氣。我們每天24小時(shí)地期盼著犯罪主謀能得到應(yīng)有的懲罰…
幾天前，上海法院開庭審理此案，公訴人在法庭上出示大量的鐵證，指證非法吸取公眾存款的主謀，目睹公訴人桌上的15冊(cè)犯罪證據(jù)，我們熱淚盈眶，這凝聚著上海警察多少個(gè)不眠之夜啊，我們發(fā)自內(nèi)心地說(shuō)：感謝你們，上海的經(jīng)偵衛(wèi)士們！
泰順縣受害者
徐某代筆
警方提醒
非法集資手段繁多具有隱蔽性
上海經(jīng)偵總隊(duì)承辦民警說(shuō)，非法集資手段花樣翻新、種類繁多，具有隱蔽性、偽裝性和欺騙性。它往往通過(guò)宣傳單、報(bào)紙、電視等媒介，大肆進(jìn)行廣告宣傳，極具誘惑力，同時(shí)以高額回報(bào)為誘餌，迎合人們快速發(fā)財(cái)致富心理，麻痹人們思想。
從目前偵破的案件情況來(lái)看，非法集資行為主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類，主要表現(xiàn)為借口種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債權(quán)、彩票、投資基金等權(quán)利憑證，或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資；利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)成的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資；對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資；利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；利用“電子黃金(1228.10,-1.80,-0.15%)投資”形式進(jìn)行非法集資。
上海警方提醒市民，廣大市民要善于透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，提高識(shí)別非法集資的能力，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，切勿為謊言所誘騙。
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使用詐騙非法集資最高可處死刑
對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的，除了根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，給予沒(méi)收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外，對(duì)構(gòu)成犯罪的，還要依法追究刑事責(zé)任。依照我國(guó)刑法規(guī)定，對(duì)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重的，可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行股票，情節(jié)嚴(yán)重的，可處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；對(duì)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，最高可處死刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。