一、王某某、任某某網絡傳銷案。

　　犯罪嫌疑人王某某于2011年9月10日左右經吳某某介紹投資1000元人民幣參與投資某投資公司，并同年9月14日發展了下線任某某，而后伙同任某某以投資購買公司股票股權，獲取高回報為誘餌，誘騙他人資金投資到某投資公司，同時規定發展下線就可以獲得介紹獎，如發展下線左右支線對稱的可以獲得30%的對碰獎。至案發止，王某某已直接或間接發展下線32人以上，層級達到5層以上；任某某已直接或間接發展下線30人以上，非法獲利2.5萬元。

　　犯罪嫌疑人王某某、任某某以投資股票、高額回報為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，直接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘投資者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序活動，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規定，涉嫌組織、領導傳銷組織罪，系共同犯罪。任某某、王某某分別于2012年7月6日、8月22日被東陽市公安局刑事拘留，吳某某網上追逃。

　　二、呂某某等人網絡傳銷案。

　　犯罪嫌疑人呂某某、王某某等人從2012年1月份開始，以投資理財基金，高額回報為誘餌，誘騙他人網上投資某理財基金成為會員，并宣稱25天內就可以返還本金，每日可以拿到紅利等。參加者之間按照一定的順序組成層級，參加者發展下線的可以獲得相應的提成。2012年5月18日，經公安機關偵查發現該傳銷組織下線人員達300多人，呂某某、王某某等16人涉嫌多個傳銷活動，涉案金額高達500多萬。

　　呂某某、王某某等人以投資理財基金、高額回報為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，同時以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘投資者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序活動，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規定，涉嫌組織、領導傳銷組織罪。2012年5月-6月份，呂某某、王某某等16人先后被東陽市公安局刑事拘留，6月19日，呂某某被批準逮捕，其余人員被取保候審。

　　三、陸某某等人網絡傳銷案。

　　犯罪嫌疑人陸某某、朱某某等13人自2012年2月中旬以來，以投資網絡股票，只漲不跌高額回報為誘餌，誘騙他人網上投資某國際游戲股票成為會員。參加者之間按照一定的順序組成層級，參加者發展下線的可以獲得推薦獎、對碰獎、組織獎、輔導獎等獎勵。至今為止，某 國際在東陽已經發展會員達到300多人，涉案金額達到150多萬。

　　陸某某 等人以投資某 某 國際游戲股票，高額回報為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，同時以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘投資者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序活動，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規定，涉嫌組織、領導傳銷組織罪。2012年6月份，陸某某 等13人先后被東陽市公安局刑事拘留，7月26日，陸某 某 被批準逮捕，其余人員被取保候審。

　　四、張某 、何某 某 網絡傳銷案

　　犯罪嫌疑人張某 于2010年8月份中旬經馬來西亞人溫某 介紹并投資35000元人民幣購買虛擬的某 公司網上股票獲得加入資格，8月底以投資某 公司股票東陽市區域負責人身份開展傳銷活動，并發展了下線何某 某 。張某、何某 某以騙取、引誘他人以人民幣現金投資方式獲得加入資格，并在二人投資賬號下發展各個層級的下線，以直接或間接以發展人員的投資的數額作為計酬或者返利依據，欺騙、引誘投資者繼續發展他人參加，共發展了68名下線。

　　犯罪嫌疑人張某 、何某 某 以投資某公司網上股票的名義，騙取、引誘他人以人民幣現金投資方式獲得加入資格，同時以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘投資者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序活動，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規定，涉嫌組織、領導傳銷組織罪。2011年8月10日、8月12日，何某某 、張某分別被東陽市公安局刑事拘留。

　　五、蔣某 某 等人組織傳銷案

　　2010年10月中旬，犯罪嫌疑人蔣某 某 、龔某 某 等人從江西省南昌縣某 某 鎮帶領組織成員三十余人竄至武義縣，以推銷天津某 某 生物發展有限公司自選保值套餐的名義進行傳銷活動。蔣某某 、龔某 某 等人先后租用武義縣某街道某 宿舍某 幢某單元某樓、壺山街道某 村曾用過的養豬場，以師傅帶徒弟、上大課等形式教唆組織成員將親戚朋友騙至武義并發展成為組織成員。成為組織成員的條件是交納3380元錢購買一套天津某生物發展有限公司的產品，產品并無實物。

　　犯罪嫌疑人蔣某 某 、龔某 某 等人以推銷天津某生物發展有限公司自選保值套餐的名義，騙取、引誘他人以人民幣現金投資方式獲得加入資格，同時以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘投資者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序活動，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規定，涉嫌組織、領導傳銷組織罪。2010年12月9日，蔣某 某 等人被武義縣公安局立案調查。

　　六、李某 某 等人脅迫他人參加傳銷案

　　2011年4月份，犯罪嫌疑人李某 某 、李某等人租賃武義縣某 街道某 小區某弄某號某 樓，冒用“天津某 生物發展有限公司”業務員的身份從事非法傳銷活動。該傳銷組織以直接或間接發展下線人員，要求被發展人員交納入門費作為加入資格的方式牟取非法利益，普通人員的入門費為2800元，一次性交納28000元則可直接升級為“主任”級別。2011年6月14日，犯罪嫌疑人李某 某 、李某 等人將周某某 騙至某 小區的傳銷窩點，因周某 某 拒絕加入傳銷組織要離開，犯罪嫌疑人李某某 、李某 等六人采取潑水、按壓、毛巾捂嘴等方式不讓其離開，脅迫周某 加入傳銷組織。2011年6月15日凌晨，周某 某 于從傳銷窩點爬窗逃跑時摔下造成重傷，搶救無效死亡。

　　2011年6月15日，武義縣公安局以涉嫌非法拘禁案立案調查，并對犯罪嫌疑人李某 某 、李某 等六人刑事拘留。

　　七、金華市某 電子商務有限公司傳銷案

　　2012年5月25日，金華市工商局婺城分局執法人員根據舉報依法當事人涉嫌從事傳銷活動進行立案調查。經查明：當事人于2012年5月17日由藍某、杜某 某 、李某 某 共同出資100萬元人民幣設立。當事人的某購物各種成員申請條件及政策規定，區域經理享受推薦四階快樂成員消費額的0.4%積分獎勵；區域總監享受五階快樂成員消費額的0.4%快樂積分獎勵，享受直接推薦區域經理市場內業績的0.4%管理獎勵；VIP快樂成員享受直接推薦快樂成員消費額的0.4%業務獎勵；經理助理需個人消費2000元以上、直接推薦商家3家以上、直接推薦快樂成員5個VIP快樂成員以上，享受推薦3代快樂成員消費額0.4%的業務獎勵；聯盟店按推薦快樂成員、銷售業績享受銷售額不同等級的快樂基金獎勵。

　　當事人上述銷售模式構成了《禁止傳銷條例》第七條(三)項所指的傳銷行為，由于其層級為三層以上且參加人員眾多，達到了《最高人民檢查院、公安部關于刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條規定的追訴標準，該案被移交公安機關繼續偵查。